浙江德融能源有限公司
Zhejiang Deron Energy Co., LTD.

转载共享:中机新能源是如何在危地马拉火电项目上被坑的?

一、项目概况和获取过程

Jaguar 2×150MW电站项目是危地马拉政府的公开招标长期购电协议下成立的项目,中机新能源(作为总承包商)与美国公司AEI(作为投资方)形成联合体竞得该项目(PPA),中机新能源以EPC方式总承包该项目,工期从2009年到2012年(含设计期),投标报价高达5亿美元(约合34亿元人民币),这是我国在中美洲地区承建的第一个最大的火力发电厂,对进一步开拓中美洲市场具有重大意义。

2007年底,AEI(原安然余孽)能源以安石下属一个即将上市的子公司的名义来到了中机新能源开发有限公司(以下简称“CMNC”)的北京总部,希望双方合作位于危地马拉南部比邻太平洋的奎特札尔港(PuertoQuetzal)以北25公里处的Jaguar火电厂项目。

2008年,CMNC和AEI下属的Jaguar能源危地马拉有限公司签订了EPC(设计采购施工)合同。作为项目总承包商,CMNC支持AEI在危地马拉获得Jaguar项目的购电协议(PPA)。

Jaguar项目作为CMNC在中美洲地区EPC总承包的最大火电厂项目,也是中国公司在中美洲中标的首个电力建设项目。

二、项目实施过程

签约后,Jaguar项目却一直没有开工的迹象。一方面是因为始发美国的金融危机不期而至,另一方面是AEI能源的IPO融资计划流产。而且由于AEI前身安然的劣迹斑斑,AEI向全球多家银行申请融资都被拒绝。

为了让Jaguar项目顺利开工,2010年3月,CMNC和AEI签署延期付款抵押担保协议(DPSA),CMNC提供Jaguar项目2亿美元贷款,AEI危地马拉公司和Jaguar共同担保,将项目所有资产、股权和合同(包括PPA和EPC)抵押给CMNC。由此开始,CMNC的身份在EPC总承包商之外又多了一项:Jaguar项目贷款人。

2013年在CMNC出钱出力把Jaguar项目即将建成的时候,AEI却迟迟不兑现承诺进行担保权益的完善和证明,也未进行贷款偿还。而且在这个时候CMNC才发觉AEI早在2011年初就出售公司80%的资产,让CMNC不得不怀疑其偿还贷款的能力。

2013年10月,当时CMNC要求AEI对其2010年3月签署的延期付款抵押协议(DPSA)违约进行补救。10月12日,AEI律师带领40多名私人保安以加强现场安全为由,试图武力抢占Jaguar现场。在抢占Jaguar现场的过程中,AEI采取了各种非法手段,其中包括收买贿赂官员,非法拘禁员工等等。

2014年6月19日,AEI向Escuintla的Masagua法庭提交了一份伪造的保护令申请,2014年6月20日,Jaguar的律师、Masagua法庭法官、移民官官员(以上人物均已被AEI收买)带领警察进入Jaguar现场,并声称代表中国员工申请了保护令。

于是法官在CMNC律师不在场的情况下,对Jaguar的保护令申请进行了听证,法官要求中国员工在60分钟内出示护照原件,保管中国员工护照的律师得知后,立即带着护照赶往现场。却被Jaguar的私人保安阻扰在门外,听证会在CMNC律师缺席的情况下草草结束。

“警察”将所有79名员工逼迫上车并带到危地马拉移民局收容所,依据是其入境状态是非法的,待遣回中国。

在该过程中,中国员工极力反抗,AEI害怕场面失控,便下令使用武力解决,安排其保安用霰弹枪对CMNC员工近距离开枪,并采用棍棒殴打和辣椒水喷射,导致50多名中国员工受伤,其中多人重伤,场面惨不忍睹。

至此,长达38天的拘禁生活开始了,收容所内环境恶劣,生活条件及其艰苦,79人共同挤在一个110平米的房间,还要和被收容的其它国家的人共同使用一个卫生间,甚至公用一个没有热水的淋浴头。而这一切的一切,都是为了销毁项目资料,抢占项目全部资产。

如此丧心病狂的企业现在仍逍遥法外,并继续着其欺骗的勾当。

三、结局

该项目最终在2014年初走向了仲裁,中机新能源不但在项目执行过程中承担了高达两亿美金的借款融资,最终还在仲裁中被AEI公司索赔高达3亿美金。

据参与建设的一位局内人士透漏,“AEI公司主要是索赔工期延误的赔偿,而这个工程的工期之所以受影响,一个是设计滞后问题,一个是工期太紧的缘故。”设计滞后的主要原因就是AEI公司一直在变更设计和设备,但是政府要求的完工期是固定的,造成了对施工期变相的压缩和延迟。

该项目结局是,最终,AEI公司没有掏一分钱却获得了一座价值高达5亿美元的电厂。

四、失败原因解析

1. 忽视前期工作,尽职调查体系不规范

AEI公司高管大部分都出身于安然公司(一家全世界最大的诈骗公司之一),安然能够发生那么大的诈骗案,公司的高管都是脱不开关系的,哪怕没有直接参与,至少也是针对这种诈骗睁一只眼闭一只眼,完全可以说明与这些人员合作肯定会有很大的风险。

2. 没有重视风险评估管理

AEI公司接触那么多财团都不愿意参与这样一个项目的融资,说明大部分财团都是认为这个项目是有风险的,如果企业有完善的风险评估机制,也会避免公司最终造成这么大的损失。

3. 低估了当地政治环境的因素的影响

AEI公司行贿危地马拉官员致使中国员工被扣押,危地马拉总统佩雷斯涉嫌贪腐下台也涉及到AEI行贿,还有后期行贿官员对中国员工投毒栽赃等等;如果能早日认清当地复杂的政治环境,也能在后期减少相应的影响和损失。

当然区区三个方面的原因肯定是不能覆盖整个项目的,而且前面两个原因在国际项目开发中都是可以建立相应的机制来避免的,但是第三个由于当地政府的贪腐对项目造成的影响,对中机新能源的影响并不是在公司内部管理机制上可以避免的,更多的需要国家层面积极参与,来保障走出去的中国企业的合法权益。

本文整理自网络文章《AEI骗局:出国在外被骗3亿美元》和《中机新能源危地马拉2×150MW电站工程项目 | 案例研究》,有编辑。

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